Magnitskio sąrašas yra sąrašas Rusijos piliečių, kuriems buvo skirtos sankcijos už žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimą. Joje išvardytiems asmenims draudžiama atvykti į JAV ir užmegzti finansinius ryšius su JAV piliečiais. Magnitskio sąrašai taip pat egzistuoja ES ir Didžiojoje Britanijoje.
Naudojimo instrukcija
1
Sergejus Leonidovičius Magnitskis (1972-2009) - auditorius, dirbęs konsultacijų įmonėje „Firestone Duncan“, vadovaujamas William'o Browderio. 2008 m. Lapkričio 24 d. Jis buvo areštuotas dėl kaltinimų padėjus fondo vadovui Williamui Browderiui vengiant mokesčių vengimo Rusijoje. Sulaikytas policijos pulkininko leitenanto Artemo Kuznecovo, kurio atžvilgiu anksčiau buvo pradėtas Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos vidaus saugumo departamento patikrinimas, iniciatyva. Anksčiau, 2008 m. Spalio mėn., Likus maždaug dešimčiai dienų iki arešto, Sergejus Magnitskis davė parodymus, susijusius su Artimo Kuznecovo, kuris buvo asmenų, įtrauktų į didelio masto mokesčių sukčiavimą, grupei, nusikaltimais.
2
2008 m. Liepos mėn. Sergejus Magnitskis „mokesčių grąžinimo būdu“ aptiko didžiules valstybinių lėšų vagystes. Jis pradėjo savo tyrimą ir sugebėjo išsiaiškinti nusikalstamą schemą su sukčiavimu mokesčių srityje, kurį pradėjo teisėsaugos pareigūnai. Jų pavogta suma iš valstybės biudžeto, anot Magnitskio, sudarė 5, 4 milijardo rublių.
3
Praėjus 11 mėnesių nuo suėmimo 2009 m. Lapkričio 16 d., Sergejus Magnitsky mirė ikiteisminio sulaikymo centro ligoninėje. Iš Maskvos viešosios stebėsenos komisijos išvados matyti, kad būdamas įkalintas - apie 358 dienas - Magnitsky parašė 450 skundų dėl nuolatinio sulaikymo įstatymų pažeidimo.
4
Pastaraisiais mėnesiais, būdamas Butyrkos kalėjimo teritorijoje, jis taip pat pateikė apie 20 medicininės pagalbos prašymų, susijusių su kalkulinio cholecistito ar ūminio pankreatito priepuoliais. Jam nebuvo suteikta medicininė pagalba. 2009 m. Lapkričio 16 d. Sergejus Magnitskis buvo perkeltas iš Butyrskaya kalėjimo į Matrosskaya Tišinos kalėjimo ligoninę, kur jie, užuot teikę medicininę pagalbą, uždėjo jam striukę ir antrankiais uždėjo ant lovos vienkiemyje. Praėjus 1 valandai 30 minučių, po „procedūros“, atsakovas mirė.
5
2012 m. Gruodžio mėn. JAV priėmė Sergejaus Magnitskio įstatymų viršenybės atskaitomybės įstatymą, kuriuo nustatomos asmeninės sankcijos asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų pažeidimus. Remiantis šiuo įstatymu, asmenys, atsakingi už Tarptautinės žmogaus teisių konvencijos pažeidimus, gali būti įtraukti į asmenų, kuriems gali būti taikomos asmenines ribojančias sankcijas, sąrašą.
6
Visų pirma, vykdant šį įstatymą buvo įtraukti tie Rusijos piliečiai, kurie, kaip įtariama, buvo susiję su Sergejaus Magnitskio mirtimi. Jiems taikomi vizų apribojimai atvykstant į JAV ir baudos už jų finansinį turtą JAV bankuose. Sąrašą sudaro dvi dalys: atviras ir uždaras. Valstybės departamentas ir prezidento administracija gali pakeisti kiekvieną iš jų savo nuožiūra. Po Jungtinių Valstijų jos sąrašą sudarė JK ir ES.
7
Į pradinį sąrašą, sudarytą JAV ir paskelbtą balandžio 12 d., Įtraukiami tie, kurie buvo tiesiogiai atsakingi už Sergejaus Magnitskio mirtį - tik 18 žmonių. Tarp jų yra Vidaus reikalų ministerijos, FSB, Federalinės mokesčių tarnybos pareigūnai, Baudžiamojo ir arbitražo teismų, Generalinės prokuratūros ir FSIN teisėjai.
8
2014 m. Gegužės mėn. Sąrašą išplėtė dar 12 žmonių - tiesiogiai susijusių su tyrimu ir po posto įvykusio Sergejaus Magnitskio teismo. Į sąrašą taip pat įtraukiami ikiteisminio sulaikymo centro, kuriame jis buvo sulaikytas, gydytojai, taip pat asmenys, kurie dalyvavo jo paties tyrime prieš Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos pareigūnus. Taip pat buvo padaryta papildymų uždaroje sąrašo dalyje, kuri nebuvo skelbiama.
9
Įstojus į Magnitskio sąrašą, Rusijos piliečiams neleidžiama atvykti į JAV, jų banko sąskaitos yra įšaldomos, o JAV piliečiams draudžiama užmegzti finansinius verslo ryšius su sąraše dalyvavusiais asmenimis.
10
2013 m. Balandžio mėn. Didžiosios Britanijos vidaus reikalų ministerija uždraudė atvykti į šalį 60 Rusijos piliečių, susijusių su Sergejaus Magnitskio byla. Britanijos vidaus reikalų ministerijos sąrašas buvo pagrįstas Amerikos Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijos sąrašu.
11
Tarptautinis „Magnitsky“ sąrašas lieka atviras. Vėliau tai gali būti bet kuris asmuo, įtariamas pažeidęs Tarptautinį žmogaus teisių įstatymą (JT) ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (ES).
